壹、開會時間：104年10月13日(星期二)下午2時30分

貳、開會地點：臺灣大道市政大樓惠中樓901會議室

參、主持人：張主任委員光瑤                   記錄：黃柏綺

肆、出(列)席機關及人員：詳簽到表　　　　　　　

伍、主席致詞：(略)

林委員顯傾：
先提出三點意見：
一、政府財力有限而民間資源無窮，因此促參案有助推動政府公共建設，如能透過本市促參作業標準流程圖(SOP)，依八大作業階段的注意事項按PDCA循環(Plan-Do-Check-Action)檢視，就能降低辦理促參案時發生問題的機率。
二、本市體育處辦理國民運動中心OT案，中央補助每一運動中心2億元，惟須完成簽訂委託經營契約後始予撥款，爰對於建築量體尚未新建完成前，即與民間機構簽訂委託經營契約之OT促參案，建議契約應有中止條款、終止條款或落日條款，以維本府權益。
三、鑑於台北市BOT案遇到之爭議，有關促參案之收益情形，除收取開發權利金及土地租金外，亦應考量依民間機構營運狀況收取營運權利金，以避免爭議。

陸、本府促參窗口財政局促參業務專案報告：(略)

主席裁示：
一、請各局處依「臺中市政府執行促參案件標準作業流程及重要工作事項檢核表」來檢視及辦理促參案件，並依個案特性調整，讓公部門運作融入企業管理理念，以提升各階段辦理品質及成效。
二、財政局(非公用財產開發科)對前開交辦案之努力值得嘉許，堪為楷模。

柒、業務報告

一、歷次會議主席裁示事項辦理情形：(詳書面資料)
主席裁示：同意解除財政局列管1案。

二、本府促進民間參與公共建設案件目前辦理情形：
主席裁示：
(一)已簽約案件
1、編號第1案，新聞局辦理之「中臺灣電影推廣園區-電影館」營運移轉（OT）計畫案」：本案請依投資契約規定審慎妥處。
2、編號第11案，經濟發展局辦理之「大宅門特區-泊嵐匯會展中心-OT案」：本案因量體規模調整，請經濟發展局洽營運廠商，儘速取得共識，以利辦理修約事宜。
(二)未簽約案件
1、編號第2案，觀光旅遊局辦理之「白海豚生態館民間參與營運-OT案」：本案因重新定位，預計105年3月完成內部規劃並接續復工後，再重啟促參作業，爰解除列管。
2、編號第4案，文化局辦理之「臺中市眷村文物館-OT案」：本案因國有財產署及國防部對於不動產撥用尚有疑義，請文化局準備說帖，洽請市籍立委協助辦理。
3、編號第6案，文化局辦理之「臺中市市定古蹟-原臺中刑務所典獄官舍及浴場」與「歷史建築-原臺中刑務所官舍群」ROT案：本案請文化局先就前述範圍內2棟古蹟及9棟歷史建築籌措經費修復後，再辦理後續OT案件前置作業事宜。
4、編號第7案，文化局辦理之「歷史建築-林懋陽故居-OT案」：本案請儘速完成國有土地撥用。
5、編號第10案，教育局辦理之「臺中市室內籃球(體育)館興建營運移轉案」：本案因政策變更，同意解除案件列管。
6、編號第11案，教育局辦理之「臺中市網球中心營運移轉案」：本案因定位重新評估，改由本府自行營運管理，同意解除案件列管。
7、編號第13案，交通局辦理之「水湳轉運站民間參與案-BOT」：本案請依「機關辦理促進民間參與公共建設案件作業指引」第15點規定，適時公開，並依「臺中市政府執行促參案件標準作業流程及重要工作事項檢核表」辦理檢核。
(三)另文化局辦理台中文學館OT案及頂街派出所OT案暨經濟發展局辦理太平區市1市場用地BOO案及小康公有零售市場BOT案，均已達列管標準，請登錄財政部促參系統並提報財政局列管。
(四)為提升本市公共服務品質，落實開源節流之目標，請本府各局處檢視主管業務，若有符合促參法第3條規定之公共建設案源，請積極辦理啟案規劃提供民間參與。

捌、臨時動議：(無)

玖、散會：下午4時。