壹、開會時間：104年6月18日(星期四)上午9時30分

貳、開會地點：臺灣大道市政大樓惠中樓901會議室

參、主持人：張主任委員光瑤                   記錄：楊純蓉

肆、出(列)席機關及人員：詳簽到表　　　　　　　

伍、主席致詞：(略)

林委員顯傾：
先提出兩點意見：
一、借鏡台北市促參案遇到的爭議，往後本府促參案應著重收取營運權利金，而非起頭收一筆開發權利金，後續廠商營運就不再有所回饋。
二、網球中心營運移轉案第一期建造經費都已經到位，惟OT委外不出去，與市長開會提到可提供周圍的體育場用地合併委外，增加其財務可行性，建議業務單位可朝此方向規劃，結合地方需求以提高促參委外的誘因。

陸、本府促參窗口財政局促參業務專案報告：(略)

張主任委員光瑤：
根據專案報告先請外聘委員分享意見。

林委員貴貞：
促參未來在市政推動上還是一個不可避免的選項，現階段的檢討正是改善促參體質的好時機，新案應減少現行推動上已遇過的問題；建議各執行機關在辦理促參時要依據財政部新制訂的促參作業指引，再加上本市在作業執行層面所遇到的問題，如財政局專案報告所整理的，臚列出審核清單(checklist)，透過教育訓練的方式讓各執行機關熟悉整個流程需注意的地方，建議可分成以下三個階段：
一、前置作業階段：應審慎把關該案推促參的政策目的及營運定位，不應讓顧問公司或民間廠商來主導，定位及目的會影響市場及財務評估，甚至土管、土地使用分區是否要調整，最重要的是財務評估結果要作為契約條件的載明，例如：相關重大修繕費用是由哪一方負擔…等。
二、招商、議簽約階段：要明定清楚民間投資計畫的內容範圍、申請保證金及議簽約期限等。
三、履約階段：要即早召開履約管理會議，讓民間廠商瞭解並遵循契約規範的重要及不可逾越的事項，並儘早成立協調委員會。
另外，建議新推案要注意促參法42條及46條之選擇前題，在前置作業階段即決定要採用何條款當作推案的法律依據，並重視財務評估的合理性，注意權利金、土地租金要有調整機制及定期檢討機制，並於契約中載明。

陳委員惠伶：
就法律層面來分享，在可行性評估階段就要集思廣益設想各種可能面臨的法律問題，並將所有可能發生的糾紛於契約條款中載明，因契約一旦簽訂後，若要修正條款因甲乙雙方考量的角度不同將很難達成協議；議約階段也相當重要，契約草案一經公告後，因公平性原則難以做修正變更，要讓民間機構清楚瞭解委託營運時所應遵循的契約內容。
另就其他個案所遇到的問題提供建議，如網球中心營運移轉案多次委外招商不成功，建議考慮適用都市計畫公共設施用地多目標使用辦法，其中有關體育場之地下室可作停車場、展覽場、休閒運動設施、商場等用途，可於申請須知跟契約中列入，以吸引廠商投標。
迪卡儂個案雖已圓滿解決，建議以後相關促參案件，為避免廠商為營運容量，不收取停車費，可依申請人於營運計畫書及執行計畫書所估算的停車場收入，作為將來民間機構未收停車費時之停車場營運收入，列入計算變動權利金，上開事項可加註於申請須知及契約書。

廉委員純忠：
一、我贊同財政局計畫依不同公共建設類別訂定委託經營契約範本，一來可縮短委員的審查時間，二來可節省規劃顧問經費。
二、促參案所找的顧問公司應誠實評估，財務可行即可行，若因政策考量，評估過度樂觀，財務不可行卻導向可行，可能會導致花了大筆顧問經費卻委外不出去而浪費公帑之情形，顧問公司評估亦不能過度保守，低估其財務，而收取過少的權利金引來社會大眾的質疑；另外，權利金應訂有變動調整機制，以因應促參案經過長時間時空背景的變化。
三、BOT案件除了收取開發權利金外，不應忽略後續的營運回饋。
四、促參案採OT方式委外者，多因其公共建設公益性質較高，為提高廠商經營意願，建議可多提供附屬設施之經營選項以增加其財務可行性。

黃副主任委員景茂：
除部分國民運動中心為爭取中央預算補助規定要先委外後興建外，本府自行編列預算興建的公共建設建議至少要完成都市計畫審查、環評及水保等程序後，再委外招商，以避免若先與廠商簽約，條件變更而引來爭議。

陳委員朝建：
促參法給予很大的彈性空間，在辦理過程多以「例」為師，若制定SOP，採一綱一本可能會綁手綁腳，建議SOP應保有其彈性，另外很多爭議的促參案件並無違法之虞，僅行政原則上的當與不當之妥適性問題。

主席裁示：
為讓財政局促參案件檢討報告所臚列的未來改善方向有其價值，避免後續的促參案件再重蹈覆轍，可就三大類案件(評估中、未簽約、已簽約)歸納出幾種執行上面臨到的問題，及其相對應的改善方向，制訂其審核流程清單(checklist)；無論公私部門，員工在作業處理上都應該要有其作業流程規範，像促參法規彙編附98、附99的流程圖。
流程圖隨著促參經驗的累積，不斷地調整更新，除了通案流程圖，還可根據本市促參案不同公共建設的特性，建立個案流程圖(如停車場、運動中心等不同的個案版本)，此次的專案檢討報告已做到「鑑往」，希望能透過本市促參作業標準流程圖的建立達到「知來」的效果。
請財政局依據財政部制定的「促參標準作業流程及重要工作事項檢核表」及綜合委員的意見，並結合本次專案檢討報告內容，來制訂本市促參作業標準流程圖(SOP)，從政策面一直到簽約階段，列出每個步驟的注意事項，依PDCA循環(Plan-Do-Check-Action)檢視促參案件，若流程有規定要做，但執行機關沒作而導致問題發生，應檢討為何沒依流程走，於下次改進；若流程沒提到而導致問題發生，即新增檢核項目以增加其完備性；若流程確認項目執行與否皆無差異，就刪除此項，以簡化流程，相信不斷地依PDCA循環檢視促參流程，能降低未來在辦理促參案件時問題發生的機率。

柒、業務報告

一、歷次會議主席裁示事項辦理情形：(詳書面資料)
主席裁示：列管7案同意全部解除列管。

二、本府促進民間參與公共建設案件目前辦理情形：
主席裁示：
(一)未簽約案件編號第1案，教育局辦理之「臺中市網球中心營運移轉案」，本案暫緩第一期OT委外，請納入第二期重新評估委外之可行性。
(二)未簽約案件編號第3案，文化局辦理之「臺中兒童藝術館營運移轉案」，因本案轉型為公辦博物館，爰同意解除列管。
(三)未簽約案件編號第5案，觀光旅遊局辦理之「高美濕地遊客服務中心暨體驗館-OT案」，本案因政策變更於6月10日奉市長核定終止勞務採購契約，爰同意解除列管。
(四)未簽約案件編號第9案，都市發展局辦理之「臺中州廳及附近地區都市更新案」，本案因招商政策變更，爰同意解除列管。
(五)評估中案件編號第2案，都市發展局辦理之「臺灣塔暨城市博物館-OT案」，本案因量體將重新規劃，爰同意解除列管。
(六)評估中案件編號第4案，觀光旅遊局辦理之「大安港媽祖主題樂園-OT案」，本案因量體規劃尚未明確，爰同意解除列管。
(七)其餘案件請依預擬意見辦理。

捌、提案討論及決議：

玖、臨時動議：(無)

拾、散會：中午12時05分。